La Policía Civil de Río de Janeiro lleva adelante la denominada Operación Hawala, una investigación que busca desarticular una estructura criminal dedicada presuntamente al lavado de dinero proveniente del narcotráfico y otros delitos, con operaciones que alcanzaban la zona de la Triple Frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina.
Según las autoridades brasileñas, la organización habría movilizado más de 100 millones de reales, equivalentes a unos USD 18 a 19 millones, mediante empresas de fachada y mecanismos financieros utilizados para ocultar el origen de los recursos.
La investigación apunta a que el esquema habría estado al servicio de organizaciones criminales como el Primeiro Comando da Capital (PCC), el Terceiro Comando Puro (TCP) y el Comando Vermelho, grupos vinculados al crimen organizado en Brasil.
El operativo incluyó allanamientos y órdenes de captura en los estados de Río de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais y Paraná, con procedimientos en la ciudad fronteriza de Foz de Iguazú, considerada un punto estratégico por su conexión con Paraguay y Argentina.
Hasta el momento, fueron detenidas 10 personas y se ejecutaron 10 órdenes de captura, además de 37 allanamientos. Entre los detenidos figuran Ali Alfakih, Bárbara de Oliveira Rosa, Bárbara Luzia Souza de Carvalho, Kassem Zayoun, Lucas Gabriel Vidal, Reda Zayoun, Samuel Morais da Hora, Thierry Martins Lourenço Ribeiro, Yago Jorge de Souza y Daniel Yasser Zayoun.
La investigación también analiza un posible vínculo internacional relacionado con el financiamiento del terrorismo. Los agentes detectaron una relación comercial entre una empresa vinculada a los sospechosos y un operador financiero sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, señalado por una presunta conexión con una estructura financiera relacionada con la organización terrorista Al Qaeda.
Las autoridades aclararon que este supuesto nexo todavía se encuentra en etapa de análisis y será profundizado mediante la revisión de documentos, dispositivos electrónicos y otros elementos incautados durante los procedimientos.
De acuerdo con la investigación, la red habría utilizado empresas y movimientos financieros complejos para dar apariencia legal a fondos obtenidos del tráfico de drogas, comercialización de productos falsificados y otros delitos. Entre las maniobras detectadas figuran depósitos fraccionados y transferencias sucesivas entre empresas sin una trazabilidad clara sobre los verdaderos beneficiarios.
El caso tuvo origen en una investigación iniciada por la Delegación de Represión a los Delitos contra la Propiedad Inmaterial de Río de Janeiro, que detectó una tienda vinculada al Terceiro Comando Puro en el Complejo de São Carlos, donde se comercializaban productos falsificados y artículos presuntamente provenientes de robos.
A partir de esa pista, los investigadores identificaron una red empresarial utilizada para canalizar recursos ilícitos y expandir las operaciones financieras a nivel interestatal e internacional.
La Justicia brasileña ordenó el bloqueo de activos financieros, la inmovilización de bienes y el congelamiento de participaciones societarias de los investigados, en una acción coordinada por la 3ª Sala Especializada en Crimen Organizado del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro.
La Operación Hawala vuelve a poner bajo la lupa a la Triple Frontera como un punto de interés para organismos de seguridad debido a la actividad de redes dedicadas al contrabando, narcotráfico, lavado de dinero y otros delitos transnacionales.
