La investigación del caso denominado Operación Ícaro continúa avanzando y ya suma diez personas detenidas, tras la captura de dos sospechosos más en las últimas horas. El esquema criminal es investigado por la Policía Nacional del Paraguay y el Ministerio Público (Paraguay), y habría operado principalmente desde el departamento de Itapúa, con epicentro en la ciudad de Encarnación. Según los datos preliminares, la estructura estaría vinculada a un presunto esquema de ciberestafas que habría movido alrededor de 9.000 millones de guaraníes mediante operaciones fraudulentas realizadas a través de cuentas bancarias y billeteras electrónicas vulneradas.
Dos detenidos más y 10 implicados en total La fiscala del caso, Irma Llano, confirmó en comunicación con medios de prensa que en el marco de los últimos procedimientos se concretaron dos nuevas detenciones, elevando a diez el número total de personas privadas de libertad por esta causa. Pese a los avances, los investigadores manejan una lista mucho más amplia de sospechosos, que rondaría las 400 personas presuntamente vinculadas de alguna manera con el esquema delictivo, ya sea como colaboradores o facilitadores. Un esquema de más de 1.700 operaciones ilegales De acuerdo con la investigación, la red habría realizado más de 1.700 operaciones ilícitas, utilizando métodos de ingeniería social para romper la trazabilidad del dinero. Uno de los mecanismos más utilizados consistía en transferir fondos desde cuentas vulneradas a terceros, para luego solicitar la devolución del dinero a otra cuenta, permitiendo así encubrir el origen de los fondos y retener una “recompensa” por la operación. Posteriormente, el dinero era presuntamente canalizado hacia la compra de criptoactivos, como parte de un esquema de lavado de activos digital.
Un joven de 18 años como supuesto líder Las autoridades apuntan como principal responsable a un joven de 18 años identificado como “Álex”, señalado como el presunto líder de la estructura criminal. Según la fiscala Llano, el sospechoso sería un estudiante con conocimientos en tecnología, cuya cercanía con su entorno escolar y social habría facilitado la expansión del esquema. “Es el que surge en los primeros tanteos realizando estas maniobras y porque es su círculo cercano, sus compañeros de colegio, amigos y otra gente cercana los que empiezan a operar con él”, señaló la representante del Ministerio Público. Investigación en curso Desde el Ministerio Público indicaron que la investigación aún se encuentra en una etapa inicial y que continúan las pericias sobre dispositivos electrónicos, cuentas digitales y perfiles vinculados a los sospechosos. Las autoridades también analizan la participación de al menos tres o cuatro entidades bancarias que habrían sido utilizadas dentro del circuito financiero del esquema, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer mayores detalles para no comprometer la investigación.
La Operación Ícaro sigue en desarrollo y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días, mientras los investigadores buscan desarticular completamente la red de ciberestafas.
